Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество Сельскохозяйственное предприятие «Железнодорожное».

Место нахождения общества: 630556 Новосибирская область, Новосибирский район, п. Железнодорожный, ул. Солнечная, 17-а.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения общего собрания акционеров: 27.03.2017 г.

Место проведения годового общего собрания акционеров:  630556 Новосибирская область, Новосибирский район, пос. Железнодорожный, ул. Солнечная, 17А, здание центральной конторы АО СхП «Железнодорожное».

Время начала собрания:     11 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 10 часов 30  минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовомобщем собрании акционеров –                02.03.2017 г.

В общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня вправе принимать участие владельцы обыкновенных именных акций Общества.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

  1. Избрание счетной комиссии.
  2. Утверждение годового  отчета по итогам 2016 г.
  3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2016 года.
  4. Продление полномочий директора Общества Поченкова М.В.
  5. Избрание членов Совета директоров.
  6. Избрание ревизора общества.
  7. Утверждение аудитора Общества на 2017 г.
  8. Утверждение изменений в Устав Общества.            

С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в приемной директора с 10-00 до 12-00 час в рабочие дни, по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, пос. Железнодорожный, ул. Солнечная, 17А, здание центральной конторы АО СхП «Железнодорожное» по предварительной записи по тел. 8-951-371-02-08.

Совет директоров АО СхП «Железнодорожное»